В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей
В Москве задержали четырех членов преступной группировки, которых подозревают в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Действовали они через более чем 60 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Доход банды составил около 300 миллионов рублей.
Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.
По местам жительства и работы фигурантов проведены обыски, у них изъяли печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк клиент».
©